Для комментирования войдите или зарегистрируйтесь

Сервисы для проверки и базы данных для специалистов по безопасности (обновляемая тема)

Админ

Administrator отправил 14 июня 2016

Проверки

Проверка паспортов (уже доступна в Контур.Фокусе)
Проверка разрешения на въезд иностранных граждан
Проверка автомобиля (розыск, ограничения регистрационных действий)
Проверка вин-кода автомобиля на наличие залоговых обязательств в банках
Комплексная проверка автомобиля (платный сервис)
Проверка по кредитной истории (платный сервис)

Базы данных

Суды общей юрисдикции

Источники информации по зарубежным компаниям

Платные ресурсы для проверки контрагента

Международная поисковая В2В система
Бизнес-справка по предприятиям мира (финансовая и кредитная отчетность):
http://www.uk.experian.com
http://www.midatlanticnacm.com/

Компании, занимающиеся сбором и обработкой информации о юридических лицах

P.S. Добавляйте источники в комментариях и они будут добавлены в основной пост

#Ссылка

Liked by

16 комментарии

Сортировка: Стандартная | Новые | Голоса

Бедеров Игорь Сергеевич отправил 28 октября 2016

Что касается проверки физических лиц (руководителей и учредителей):

ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ
Проверка действительности паспорта ФЛ	http://services.fms.gov.ru/
Проверка действительности ИНН ФЛ	https://service.nalog.ru/inn.do
Проверка действительности диплома об образовании	http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/
Проверка действительности водительского удостоверения	http://www.gibdd.ru/check/driver/
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОЛГОВ
Наличие открытых исполнительных производств ФССП	http://fssprus.ru/iss/
Наличие долгов по налогам ФНС	https://money.yandex.ru/taxes/
Наличие долгов по налогам ФНС (зеркало)	https://peney.net/
Проверка кредитного рейтинга НБКИ	https://my.unirate24.ru/
Наличие движимого имущества ФЛ в залоге	https://www.reestr-zalogov.ru
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ
Участие ФЛ в деятельности ЮЛ и ИП	https://focus.kontur.ru
Проверка статуса «массового руководителя ЮЛ»	https://service.nalog.ru/mru.do
Проверка статуса дисквалифицированного лица	https://service.nalog.ru/disqualified.do
ПРОВЕРКА ПО БАЗАМ РОЗЫСКА ФЛ
Проверка по базе Международного розыска Интерпола	http://www.interpol.int/notice/search/wanted
Проверка по базе Федерального розыска МВД РФ	https://mvd.ru/wanted
Проверка по базе розыска ФССП	http://fssprus.ru/iss/suspect_info/
Проверка по базе розыска ФСИН	http://фсин.рф/criminal/
Проверка по базе террористов и экстремистов	http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ
Участие лица в судопроизводстве	http://www.sudrf.ru/
Наличие штрафов ГИБДД	http://www.gibdd.ru/check/fines/

#Ссылка

Liked by
и 3 других

Макаров ОГ отправил 31 октября 2016

https://service.nalog.ru/bi.do - сервис по проверке действующих решений по приостановлении движений по счету

#Ссылка

Liked by

Радчевская Т. В. отправил 21 ноября 2016

https://www.nalog.ru/rn23/service/invalid_inn_ul/ - не действительные ИНН юр.лиц.

https://service.nalog.ru/uwsfind.do - сведения о поданных на гос.регистрацию изменений в ЕГРЮЛ (смена руководства, учредителей, названия, адреса, и пр.)

http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm - черный список банкиров

https://service.nalog.ru/svl.do - Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

#Ссылка

Liked by

Руслан Рамильевич отправил 10 февраля 2017

Как проверить систему налогооблажения у контрагента?

#Ссылка

Liked by

Админ

Александр Фокусович отправил 14 февраля 2017

К сожалению, на 100% точно узнать о текущей системе налогооблажения ЮЛ по данным общедоступных источников практически невозможно. Единственный верный способ - выяснить в ФНС. Однако есть некоторые надежды, что в июле 2017 у нас будет больше данных для выявления системы налогооблажения юрлиц.

#Ссылка

ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СВЕЖИЙ ВЕТЕР" отправил 15 марта 2017

Где и каким образом можно проверить иностранные компании из Америки. Ведь предоставлять ничего не собираются.

#Ссылка

Агентство конкурентной разведки Информант отправил 28 марта 2017

По указанной ниже ссылке можно найти адреса сайтов официальных структур, за небольшую плату предоставляющих данные по американским компаниям. В Америке есть единый федеральный ресурс, а есть аналогичные ресурсы в каждом штате. Не знаю, фирмы из кокого конкретно штата Вам нужны, поэтому даю ссылку на весь список: http://razvedka-2b.ru/info/kompanii_USA/

#Ссылка

Liked by

Анастасия отправил 01 июня 2017

Если в записи из егрюл есть отметка др цветом: заявление на переход налогообложения на такой то...

И в финансах (в бухформах) есть раздел неуплаченный ндс - это подтверждает наличие ндс

а так у кадой компании есть бумажка от налоговой (вроде уведомление) где прописана на каком режиме, если нет могут запросить с налоговой

#Ссылка

Владимир 076 отправил 05 июля 2017

Коллеги подскажите!

По какой базе или каким образом можно проверить конечного бенефициара офшорной Кипрской компании?

Возможно ли это вообще?

#Ссылка

Liked by

a.sadovnikov отправил 19 сентября 2017

Ресурс с данными о компаниях Армении
https://www.e-register.am/ru/search

#Ссылка

Мерцалова А. отправил 18 октября 2017

Добрый день!

Подскажите есть ли список или поиск по которому можно проверить строительную компанию на вступление в СРО?

Допустим знаю ИНН компании, но не знаю в каком СРО она состоит и состоит ли вообще.

#Ссылка

Ivax отправил 18 октября 2017

Добрый день!

В разделе "Списки" есть подраздел "Публичные списки". В данном подразделе найдите публичный список "Единый реестр членов СРО строительной отрасли" и подключите его. Он регулярно обновляется и Вы сможете видеть включение проверяемой компании в СРО в любом регионе.