Сервисы для проверки и базы данных для специалистов по безопасности (обновляемая тема)

Administrator отправил 14 июня 2016

Проверки

Базы данных

Источники информации по зарубежным компаниям

Платные ресурсы для проверки контрагента

Компании, занимающиеся сбором и обработкой информации о юридических лицах

 

P.S. Добавляйте источники в комментариях и они будут добавлены в основной пост

Сортировка: Стандартная | Новые | Голоса
Бедеров Игорь Сергеевич отправил 28 октября 2016

Что касается проверки физических лиц (руководителей и учредителей):

ПРОВЕРКА ДЕЙСТВИТЕЛЬНОСТИ ДОКУМЕНТОВ  
Проверка действительности паспорта ФЛ http://services.fms.gov.ru/ 
Проверка действительности ИНН ФЛ https://service.nalog.ru/inn.do
Проверка действительности диплома об образовании http://frdocheck.obrnadzor.gov.ru/
Проверка действительности водительского удостоверения http://www.gibdd.ru/check/driver/
СВЕДЕНИЯ О НАЛИЧИИ ДОЛГОВ  
Наличие открытых исполнительных производств ФССП http://fssprus.ru/iss/
Наличие долгов по налогам ФНС https://money.yandex.ru/taxes/
Наличие долгов по налогам ФНС (зеркало) https://peney.net/
Проверка кредитного рейтинга НБКИ https://my.unirate24.ru/
Наличие движимого имущества ФЛ в залоге https://www.reestr-zalogov.ru
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ АКТИВНОСТЬ  
Участие ФЛ в деятельности ЮЛ и ИП https://focus.kontur.ru
Проверка статуса «массового руководителя ЮЛ» https://service.nalog.ru/mru.do
Проверка статуса дисквалифицированного лица https://service.nalog.ru/disqualified.do
ПРОВЕРКА ПО БАЗАМ РОЗЫСКА ФЛ  
Проверка по базе Международного розыска Интерпола http://www.interpol.int/notice/search/wanted
Проверка по базе Федерального розыска МВД РФ https://mvd.ru/wanted
Проверка по базе розыска ФССП http://fssprus.ru/iss/suspect_info/
Проверка по базе розыска ФСИН http://фсин.рф/criminal/
Проверка по базе террористов и экстремистов http://fedsfm.ru/documents/terrorists-catalog-portal-act
СВЕДЕНИЯ О ПРИВЛЕЧЕНИИ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
Участие лица в судопроизводстве http://www.sudrf.ru/
Наличие штрафов ГИБДД http://www.gibdd.ru/check/fines/

 

Макаров ОГ отправил 31 октября 2016

https://service.nalog.ru/bi.do - сервис по проверке действующих решений по приостановлении движений по счету

Радчевская Т. В. отправил 21 ноября 2016

https://www.nalog.ru/rn23/service/invalid_inn_ul/ - не действительные ИНН юр.лиц.

https://service.nalog.ru/uwsfind.do - сведения о поданных на гос.регистрацию изменений в ЕГРЮЛ (смена руководства, учредителей, названия, адреса, и пр.)

http://www.cbr.ru/credit/likvidbase/print.asp?file=b_list.htm - черный список банкиров

https://service.nalog.ru/svl.do - Сведения о лицах, отказавшихся в суде от участия (руководства) в организации или в отношении которых данный факт установлен (подтвержден) в судебном порядке

 

  • Liked by
  • Макаров ОГ
  • Administrator
Руслан Рамильевич отправил 10 февраля 2017

Как проверить систему налогооблажения у контрагента?

  • Liked by
  • Панфилов Сергей Витальевич
Александр Фокусович отправил 14 февраля 2017

К сожалению, на 100% точно узнать о текущей системе налогооблажения ЮЛ по данным общедоступных источников практически невозможно. Единственный верный способ - выяснить в ФНС. Однако есть некоторые надежды, что в июле 2017 у нас будет больше данных для выявления системы налогооблажения юрлиц.

Где и каким образом можно проверить иностранные компании из Америки. Ведь предоставлять ничего не собираются.

По указанной ниже ссылке можно найти адреса сайтов официальных структур, за небольшую плату предоставляющих данные по американским компаниям. В Америке есть единый федеральный ресурс, а есть аналогичные ресурсы в каждом штате. Не знаю, фирмы из кокого конкретно штата Вам нужны, поэтому даю ссылку на весь список:  http://razvedka-2b.ru/info/kompanii_USA/

  • Liked by
  • ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СВЕЖИЙ ВЕТЕР"
Анастасия отправил 01 июня 2017

Если в записи из егрюл есть отметка др цветом: заявление на переход налогообложения на такой то...

И в финансах (в бухформах)  есть раздел неуплаченный ндс - это подтверждает наличие ндс

а так у кадой компании есть бумажка от налоговой (вроде уведомление) где прописана на каком режиме, если нет могут запросить с налоговой

Владимир 076 отправил 05 июля 2017

Коллеги подскажите!

По какой базе или каким образом можно проверить конечного бенефициара офшорной Кипрской компании?

Возможно ли это вообще?

  • Liked by
  • Гора
a.sadovnikov отправил 19 сентября 2017

Ресурс с данными о компаниях Армении
https://www.e-register.am/ru/search 

Мерцалова А. отправил 18 октября 2017

Добрый день! 

Подскажите есть ли список или поиск по которому можно проверить строительную компанию на вступление в СРО? 

Допустим знаю ИНН компании, но не знаю в каком СРО она состоит и состоит ли вообще.

Ivax отправил 18 октября 2017

Добрый день!

В разделе "Списки" есть подраздел "Публичные списки". В данном подразделе найдите публичный список "Единый реестр членов СРО строительной отрасли" и подключите его. Он регулярно обновляется и Вы сможете видеть включение проверяемой компании в СРО в любом регионе.

  • Liked by
  • КТЦ Ульяновск
  • ООО "КОНСАЛТИНГОВАЯ КОМПАНИЯ "СВЕЖИЙ ВЕТЕР"
a.sadovnikov отправил 20 октября 2017

Азербайджан:
https://www.e-taxes.gov.az/ebyn/commersialChecker.jsp

Добавить бы в этот список и перечень  публичных должностных лиц, так чтобы и обновлалась

a.sadovnikov отправил 28 апреля 2018

Проверка доверенностей
http://reestr-dover.ru/

a.sadovnikov отправил 22 мая 2018

Турция:
http://polpred.com/?cnt=161&cat=5

Close