Какие сомнительные услуги предлагает рунет для мошенников?

Administrator отправил 30 октября 2015

Фирма-однодневка, номинальный директор, обналичка – какие сомнительные предложения можно найти в рунете за минуту поиска?

Не беспокойтесь, прямых адресов сайтов не будет, мы не делаем им рекламу.

Чтобы быть настоящим мошенником нужно уметь выдавать себя за другого человека и вообще уметь представлять очевидное – смутным, а непонятное – совершенно ясным.

Мы нашли (хотя честно сказать, искали недолго) несколько групп интересных сайтов. Про каждую группу расскажем отдельно, ссылок давать не будем. Надеемся, что пользоваться поиском все уже умеют.

Сайты мы условно разделили на группы, про покупку документов, обналичивание денег, приобретение фирм-однодневок, поиск номинальных директоров.

Предложение о покупке документов

Этот сайт предлагает приобретение готовых документов разных стран. О законности не сказано ни слова.

Компании предлагающие изготовление документов

Топ последних сообщений, судя по дате старта тем форума, интерес у аудитории постоянный

Сообщения форума изготовления и продажи документов

Можно предположить, что все это «наживка» и тот, кто действительно обратится к «авторам» этого сайта, попадет в руки правоохранителей. Однако количество предложений и активность в сети заставляет сомневаться в этом.

Этот конкретный сайт был найден в выдаче на первой странице, а некоторые сайты даже были обозначены как реклама. Поэтому есть основания предполагать, что мы наткнулись на нелегальный бизнес, а не на приманку специалистов из органов.

Дальше больше, инвестиции в рекламу и промышленный подход к маркетингу поражает:

Выдача по запросу «купить паспорт»:

Выдача по запросу - купить паспорт

И посадочная страница одного из сайтов, посмотрите какой размах!

Компания продающая паспорта РФ

Обналичивание денег

По запросу в поисковике приходит не просто выдача, а реклама с указанием тарификации

Выдача по запросу обналичка

Возможно и это приманка, провалимся глубже:

Тарифы на обналичку

Детализированные тарифы на обналичивание денежных средств, все-таки, приводят к мысли о том, что и здесь нелегальная услуга, а не вид приманки «для наивных». Сами тарифы, правда, удивляют, потому как в приватных беседах, бизнесмены говорили о более высоких тарифах, о 6% и даже 10% по суммам до 10 млн. рублей.   

Покупка фирмы-однодневки

Найти предложение сейчас очень легко. Если раньше подобные объявления печатались в черно-белых газетах, то сегодня все это находится в интернете. Вам предлагают не просто «купить фирму», вам дают выбор фирм с историей, разными видами деятельности, в разных налоговых инспекциях. То есть вы можете стать владельцем компании с историей, отсутствием долгов и подозрительных связей.

Как если бы вы из «семян» новых фирм проращивали «зрелые фирмы» с историей, деятельностью, реальными оборотами. Нынешние регистраторы компаний занимаются таким своеобразным «фирмоводством», проращивают семена будущих  гигантов экономики (мы правда надеемся на это)

Продажа фирм-однодневок

Предложение номинальных директоров

С номинальными директорами дела обстоят ничуть не хуже. Конечно, никто не выгрузит в сеть список фамилий директоров, как это мы видели с примером про фирмы. Однако и эта услуга предлагается открыто в сети, ее можно увидеть на первой странице выдачи поисковика, а сами предложение делаются как заказчикам, так и потенциальными «номиналам»:

Предложение номинальных директоров

В заключение этого небольшого обзора предложений разной степени сомнительности хочется сказать, что для любого человека не составит труда приобрести готовую фирму, найти продавца поддельных документов и вывести деньги через фирмы обналичивающие деньги. Возможно создать идеальную фирму, с номинальным директором,  у которого поддельный паспорт и с фирмой-однодневкой, которая будет оказывать фиктивные услуги, выводя деньги.

Индустрия таких сомнительных услуг растет и процветает, поэтому и защитные меры должны быть сопоставимы с ней. Нужна информированность нового уровня, когда известны не только массовые адреса и учредители, а доступны данные о подозрительных связях и уже проведенных операциях, комментарии тех, кто уже сталкивался с этими фирмами.

Поэтому фирмы необходимо обязательно проверять на «массовость» их адреса и директора, смотреть на их отчетность, на связи с уже известными подозрительными персонами

 Фокус.форум

  • Liked by
  • Олег Александрович (Служба безопасности)
DjohnDow отправил 07 апреля 2020

📌⚡️Эффективные способы оптимизации налогообложения!⚡️📌
✔️Оптимизируем налоги
✔️Все компании наши
✔️Полная подтверждающая отчетность
✔️Уменьшение базы по НДС
✔️Поможем «списать» НДС
✔️Снижение налоговой базы

Открываем счета для ООО и ИП

⚡️На общих условиях с помощью в оформлении документов!!!⚡️

💥Тинькофф банк, оперативно! (возможно получение кэш в день обращения) Бесплатно
💥Локобанк Бесплатно

⚡️С помощью менеджера, по статье или с плохим директором⚡️

💥Альфабанк - 30 000₽ (выездной)
💥МКБ - 10 000₽
💥Втб Корпоративный - 10 000₽
💥Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР) (можно по 115фз) - 10 000₽
💥Райфайзен банк - 20 000₽
💥Уралсиб - 10 000₽
💥Россельхоз -10 000₽
💥Зенит - 10 000₽
💥Сбербанк (выездной) - 15 000₽
💥Дом РФ (роскап) - 15 000₽
💥МТС - 10 000₽
💥Возрождение - 10 000₽
💥Банк Открытие 10 000₽
💥Модуль банк - 10 000₽ с очень плохим директором 20 000 ₽
💥Банк Восточный (есть функция проверки контрагентов в БК) - 5 000₽
💥Совкомбанк - 5 000₽
💥Промсвязь - 5 000₽
💥Морской банк - 15 000₽
💥Банк Сфера - 5 000₽

А так же многие другие, уточняйте наличие!
Скидки за объём!
Есть открытие без ГД!

Close